GAFI

Publié le: 27/06/2019 - 13:08
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Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financière (CTAF), Lotfi Hachicha a indiqué sur les ondes de radio Express FM, qu’il était confiant en ce qui concerne la sortie de la Tunisie de la liste du GAFI des pays les plus exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, comme annoncé lors d'un point de presse organisé au siège de la BCT .

Publié le: 21/06/2019 - 12:47
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La Banque Centrale de Tunisie, a organisé le 21 juin 2019, un point de presse, au lendemain de la réunion du GAFI, consacré entre autres au dossier de la Tunisie, et son retrait de la liste des juridictions sous surveillance. L'organisme intergouvernemental a conclu que la Tunisie a accompli « toutes les dispositions pour s'aligner aux standards requis dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ».

Publié le: 15/03/2019 - 13:11
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Les ministres des Finances de l’Union Européenne ont mis à jour, mardi 12 mars 2019, la liste des juridictions fiscales non coopératives, à la suite d’un processus intensif d’analyse et de dialogue piloté par la commission. Il a été ainsi décidé du sort réservé à des pays partenaires commerciaux comme la Tunisie qui a été retirée de la liste grise de l’UE où elle a figuré une année durant, après avoir été classée dans la liste noire. Ce retrait progressif ne peut être vu que d’un bon œil.

Publié le: 13/03/2019 - 12:59
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Le conseiller auprès du chef du gouvernement, chargé du dossier de la réforme fiscale, Faycel Derbel a annoncé, au micro de radio Express FM, que la Tunisie sortira de la liste noire du Groupe d’action financière (GAFI) des pays fortement exposées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, au mois de novembre ou décembre 2019. Il a expliqué que l’ensemble des procédures à entreprendre a été finalisé et qu’il ne reste plus qu’à réceptionner les directives de l’Ordre national des avocats de Tunisie.

Publié le: 13/03/2019 - 12:24
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Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum a indiqué, en ce qui concerne la décision des Etats membres de l’Union européenne de soustraire la Tunisie de la liste des pays et territoires non-coopératifs en matière de fiscalité des entreprises, qu’il s’agit d’une décision judicieuse et qui remet les choses dans l’ordre. Il a ajouté que l’introduction de la Tunisie dans ladite liste de l’UE était à la base une décision erronée.

Publié le: 14/02/2019 - 13:35
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Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), Lotfi Hachicha a indiqué, sur les ondes de la radio Express FM, que le maintien de la Tunisie dans la liste des 23 pays présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’implique pas un nouveau blacklistage par l’Union européenne.

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