Messieurs les actionnaires de la Société

PLACEMENTS DE LA TUNISIE SICAF sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le Mardi 17 Mars 2009 à 9 heures à l'Hôtel AFRICA - 50,
Avenue Habib Bourguiba -1000 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant:

• Examen du rapport du
Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2008

• Lecture des rapports,
général et spécial, du Commissaire aux Comptes, et approbation des conventions y
mentionnées

• Approbation des états
financiers et des annexes y afférents relatifs à l'exercice 2008

• Quitus aux
administrateurs

• Affectation des
résultats

• Ratification de la
cooptation de deux Administrateurs

• Fixation des jetons de
présence

• Pouvoirs à donner

Tout actionnaire désirant prendre part à cette Assemblée peut
retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte
dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à
cet effet.