AMEN BANK tiendra ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire le
mardi 19 juin 2007, à partir de 16h00, au siège social de la Banque, Avenue
Mohamed V – Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

En Assemblée Générale Ordinaire, à partir de 16h00 :

-        
Lecture du rapport du Conseil d’Administration suer l’exercice 2006 ;

-        
Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2006 ;

-        
Approbation du rapport du Conseil d’Administration, des conventions
régies par les dispositions de l’article 200 du Code des sociétés commerciales
et des états financiers individuels de la banque pour l’exercice 2006 ;

-        
Quitus aux Administrateurs ;

-        
Affectation du résultat de l’exercice 2006 ;

-        
Approbation des états financiers consolidés pour l’exercice 2006 ;

-        
Fixation du montant des jetons de présence ;

-        
Emission d’emprunts ;

-        
Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes ;

-        
Autorisation à la banque pour racheter ses propres actions conformément
aux dispositions de l’article 19 de la loi 117-94 du 14/11/1994.

En Assemblée Générale Extraordinaire, à partir de
17h00 :

-        
Augmentation du capital ;

-        
Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions
législatives.