PROJET DE
RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du
rapport du Conseil d’Administration et des rapports général et spécial du
commissaire aux comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2005 de
la société.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du
rapport du Conseil d’Administration et le rapport du commissaire aux comptes
relatifs au groupe EL MAZRAA, approuve les états financiers consolidés arrêtés
au 31/12/2005 du groupe.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport
spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200) et (475)
du code des sociétés commerciales, approuve toutes les opérations y traduites.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter ainsi qu'il suit le
résultat de l'exercice 2005 :

- Bénéfice de l’exercice 2005    1
933 597,873 Dinars

- Report                                      
459 865,140 Dinars

Total                                        
2 393 463,013 Dinars

- 1er Dividende                           
725 000,000 Dinars

- Super dividende                       
725 000,000 Dinars

- Tantièmes                                  
35 000,000 Dinars

- Réserves extraordinaires          
900 000,000 Dinars

- Report à nouveau                        
8 463,013 Dinars

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter une
somme de 725 000 Dinars à prélever sur les bénéfices de l'exercice 2005, au
paiement d'un 1er dividende et la somme de 725 000 Dinars au paiement d’un super
dividende.

La mise en paiement des dividendes se fera à compter du
17/07/2006.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil
d'Administration la somme de 18.000 Dinars à titre de jetons de présence.

Ce montant sera réparti équitablement entre les membres de
Conseil d’Administration.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Conformément à la réglementation en vigueur, l'Assemblée
Générale Ordinaire informe les actionnaires qu’elle a reçu deux déclarations de
franchissement de seuil au courant de l’exercice 2005 :

-Franchissement de seuil à la baisse de 5% effectué de par
la société SOMEZ au cours du mois de juillet 2005.

- Franchissement de seuil à la hausse de 5% effectué de par
la Société de Nutrition Animale au cours du mois d’octobre 2005.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans
réserve aux membres du conseil d'Administration de leur gestion durant
l'exercice 2005.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et
du groupe EL MAZRAA pour l'exercice 2005.

- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la
société et du groupe EL MAZRAA.

- Approbation des états financiers de la société et les
états financiers consolidés du groupe EL MAZRAA arrêtés au 31/12/2005

- Affectation de résultat.

- Approbation des conventions relevant de l'application des
articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.

- Jetons de présence.

- Franchissement de seuil.

- Quitus aux Administrateurs.