Première résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport
du Conseil d’Administration et de ceux des Commissaires aux Comptes sur
l’exercice 2007, approuve les dits rapports, ainsi que les états financiers
relatifs au même exercice tels qu’ils lui ont été présentés.

Deuxième résolution

Compte tenu du report à nouveau de l’exercice précédent,
l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat net de l’exercice
2007 de la manière suivante :

Résultat net de l’exercice Report à nouveau 2006 Béné. ce distribuable Réserve pour fonds social Réserve facultative Dividende (16%) Report à nouveau

7 309 322,550 101 318,478 7 410 641,028 400 000,000 5 000 000,000 1 600 000,000 410 641,028

Le dividende de 1,600 dinar par action ou certificat
d’investissement sera mis en paiement à compter du 2 Juin 2008.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans
réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2007.

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer un montant de
quatre vingt huit mille dinars (88 000 dinars) au titre des jetons de présence
aux administrateurs. Ce montant est mis à la disposition du Conseil
d’Administration qui fixera la répartition entre ses membres.

Cinquième résolution

L’assemblée générale ordinaire nomme pour une durée de trois
ans, les administrateurs suivants:

Monsieur Hassine Doghri •

Monsieur Abdeslem Ben Ayed •

Monsieur Nejib Doghri •

Monsieur Christian Huges Despointes •

Monsieur Abderrahmen Fatmi •

La Société d’Engrais et de Produits Chimiques de Megrine
(S.E.P.C.M.) •

L’Union Tunisienne de Participation (U.T.P.) •

Le mandat de ces administrateurs sera soumis a renouvellement
lors de l’assemblée générales ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2010.

Sixième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou
à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.