Messieurs les actionnaires de la Banque

ATTIJARI de Tunisie sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra le mardi 24 juin 2008 à 9H30 à la « Maison de l'Entreprise» (ICAE)
-avenue principale les berges du Lac -Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre
du jour suivant:

1. Lecture et approbation du Rapport de Gestion du Conseil
d'Administration au titre de l'exercice clos au 31.12.2007 ;

2. Lecture des rapports des co-commissaires relatifs à
l'exercice clos au 31.12.2007;

3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes
sur les conventions règlementées et approbation des conventions y mentionnées;

4. Approbation des états financiers et des états financiers
consolidés relatifs à l'exercice clos au 31.12.2007;

5. Quitus aux administrateurs;

6. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2007;

7. Acceptation de la démission d'administrateurs;

8. Ratification de la cooptation d'administrateurs ;

9. Approbation de l'autorisation pour l'émission d'emprunts
obligataires;

10. Approbation des jetons de présence;

11. Pouvoirs en vue des formalités.

Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements
exigibles peuvent assister à l'Assemblée Générale sur justification de leur
identité. Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen
d'un pouvoir, dont l'imprimé est disponible au siège de la Direction Centrale
Juridique et Fiscalité, sis au 14, avenue de Paris, Tunis et à retourner dûment
signé trois jours au moins avant la réunion à la même adresse.

Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont
tenus à la disposition des actionnaires au siège social, sis au 95, avenue de la
Liberté, Tunis et ce durant le délai légal.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION