Au vu des circonstances exceptionnelles actuelles et des mesures de confinement total prises par les autorités Gouvernementales pour limiter la propagation de la pandémie COVID 19, « UNIMED » informe ses actionnaires que son Assemblée Générale extraordinaire sera tenue le Vendredi 12/06/2020 à 16h, 30 au siège social sis à la zone industrielle de Kalaa Kébira 4060 Sousse, sans la présence physique des actionnaires, en se limitant au bureau de l’Assemblée.
Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires sont fixées conformément au Communiqué du CMF du 19.03.2020 relatif à la tenue des Assemblées Générales des sociétés faisant appel public à l’épargne.
A cet effet, les actionnaires désirant prendre part aux travaux de cette Assemblée Générale extraordinaire sont priés d’envoyer - du 27/05/2020 au 05/06/2020
- une demande d’inscription sur l’adresse suivante : [email protected] . Cette demande doit mentionner sous peine de nullité :
- Nom, prénom, n° CIN (pour les personnes physiques) / dénomination sociale, identifiant unique (pour les personnes morales),
- Nombre d’actions détenues - Nom de l’Intermédiaire en bourse - Adresse mail de notification
Après vérification des données, le Secrétariat de l’Assemblée enregistrera les présences, communiquera aux actionnaires ayant déposés leurs inscriptions : les documents afférents à cette Assemblée le modèle de Procuration, le formulaire unique de vote ainsi que l’invitation à la vidéo conférence.
Les actionnaires peuvent adresser via courrier électronique à l’adresse sus- indiquée, toute question et/ou observation, à l’attention du Président de l’Assemblée ou au commissaire aux comptes et se rapportant aux points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire dans un délai ne dépassant pas le 05/06/2020. Toute question reçue donnera lieu à une réponse de la part de la société par retour mail et dans un délai ne dépassant pas le 10/06/2020.
Les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote exprimé par courrier électronique ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale via le même mode
Une fois rempli et signé (simple signature), le formulaire de vote doit être adressé à la société via l’adresse mail déjà indiquée, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax au numéro 73 342 472. La date limite de réception du formulaire de vote - dument rempli et signé - est le 11/06/2020.
Les inscriptions reçues par E- mail feront office d’émargement de la feuille de présence et de calcul du quorum. Le déroulement des travaux de l’Assemblée se fera en présence d’un huissier notaire. Cet avis constitue une convocation personnelle à tous les actionnaires de la société « UNIMED ».
Les propriétaires d’actions doivent, pour avoir le droit de participer aux travaux de l’Assemblée générale Extraordinaire, être inscrits sur les registres de la société, seize (16) jours au moins avant le jour fixé pour la réunion.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire:
- Mise à jour des statuts dans le respect des dispositions de la loi transversale n°2019-47 du 29/05/2019.
- Séparation des pouvoirs entre la direction générale et la présidence du conseil.
- Pouvoir pour formalités
