OTH : Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire le18 Mai 2016 : Proposition d'un dividende de 0,225 DT par action

Date: 15/01/2019Unité monétaire: TND
Valeur nominale1Nbre d'actions53 600 000
Dernier cours15.500PER (sur 1 année) / marché36,64x/10,76x
Var. der. clôture %0BPA (sur 1 année)0.423
Bidn.dDer. dividende0,225
Askn.dDate Distribution16/06/2015
Cap. Boursière830 800 000Var. sur 1 an15.500->15.500
MM(20)-MM(50)15,500-15,500Rdt ajusté depuis le 31/12/2020nc
Echg. quot. moyen (sur une année)0Advance/Decline (sur une année)0 hausses / 0 baisses

Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 18 Mai 2016 à 10 h 30 mn, à l’Hôtel PARIS, sis rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac - Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Ratification des délais et mode de convocation ;

2. Lecture et approbation des rapports du conseil d’administration de la société et du groupe One Tech de l’exercice 2015 ;

3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One Tech de l’exercice 2015 ;

4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2015 ;

5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015 ;

6. Affectation du résultat de l’exercice 2015 et distribution des dividendes ;

7. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d’application de l’article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l’article 26 des statuts ;

8. Quitus aux membres du conseil d’administration ;

9. Fixation du montant des jetons de présence ;

10. Renouvellement du mandat des membres du conseil d’administration ;

11. Nomination d’un nouveau membre du conseil d’administration ;

12. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes ;

13. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes MAZARS ;

14. Questions diverses ; et

15. Pouvoirs pour formalités.

Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au local de la société sis au n°16, Rue des Entrepreneurs- Charguia 2- Ariana, 30 jours avant la date de la réunion. 

Sur proposition du conseil d’administration, la société propose de distribuer, au titre de l’exercice 2015, un dividende de 225 millimes par action correspondant à la somme globale de 12 060 000,000 Dinars à prélever sur la prime d’émission.

L’AGO sera précédé par une Assemblée Générale Extraordinaire à 10 h, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Ratification des délais et de mode de convocation ;

2. Augmentation du nombre des administrateurs de la société à 12 membres ;

3. Modification corrélative de l’article 16 des statuts ;

4. Questions diverses ;

 5. Pouvoirs pour formalités

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