L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de Land’or sera tenue le lundi 30 mai 2016 à 11 Heures à l’Hôtel MOVENPICK Gammarth Tunis, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport annuel de gestion de la société de l’exercice 2015 ;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes pour les comptes individuels arrêtés au 31/12/2015 ;
- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2015 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2015 et distribution de dividendes ;
- Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du Code des sociétés commerciales ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs y compris celui du représentant des petits porteurs ;
- Renouvellement du mandant de commissaire aux comptes ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Quitus aux membres du Conseil d’Administration ;
- Lecture du rapport annuel de gestion du groupe ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes pour les comptes consolidés arrêtés au 31/12/2015 ;
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015 ;
- Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 475 du Code des sociétés commerciales ;
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.
Le conseil d’administration proposera un dividende de 0,105 dinars par action par prélèvement sur les réserves distribuables. Ce dividende sera mis en distribution à partir du 01 août 2016.
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