La société

TUNISIE LAIT tiendra son l'Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 23 juin
2006, à partir de 10h00, au siège social de la Société sis à la Centrale
Laitière à Sidi Bou Ali et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1°/ Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du
Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2005.

2°/ Approbation éventuelle des états financiers de
l'exercice 2005.

3°/ Approbation des conventions visées aux articles 200 et
475 du code des sociétés commerciales.

4°/ Affectation des résultats et des réserves de
l’exercice 2005.

5°/ Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant
l’exercice 2005.

6°/ Fixation des jetons de présence pour les membres du
Conseil d’Administration.

7°/ Fixation de la  rémunération des membres du comité
d’audit.

8°/ Lecture du rapport d’activité du groupe et celui du
commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l’exercice
2005.

9°/ Approbation éventuelle des états financiers consolidés
du groupe de l'exercice 2005.

10°/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
des états financiers consolidés du groupe.