blanchiment d'argent

Lotfi Hachicha confiant quant au retrait de la Tunisie de la liste du GAFI vers le mois d’octobre prochain
Publié le: 27/06/2019 - 13:08
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Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financière (CTAF), Lotfi Hachicha a indiqué sur les ondes de radio Express FM, qu’il était confiant en ce qui concerne la sortie de la Tunisie de la liste du GAFI des pays les plus exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, comme annoncé lors d'un point de presse organisé au siège de la BCT .

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Faycel Derbel : La lutte contre la corruption comprend aussi le blanchiment d’argent
Publié le: 23/05/2019 - 12:36
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Le conseiller auprès du chef du gouvernement chargé du dossier de la réforme fiscale, Faycel Derbel a déclaré au micro de radio Express FM, que la lutte menée contre la corruption ne se limite pas à uniquement à l’arrestation des corrompus mais elle devra s’étendre à la promulgation de lois. Il a expliqué à ce propos que le blanchiment d’argent par exemple représente une forme de corruption qui fait lieu également d’un ingrédient essentiel du terrorisme sachant qu’il n’y avait pas auparavant un cadre réglementaire et législatif qui régissait la lutte contre le terrorisme.
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Trois institutions financières tunisiennes obtiennent la certification "AML 30000" relative à la lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
Publié le: 02/05/2019 - 15:45
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La remise des premiers certificats de conformité en Tunisie au Standard AML 30000 relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, s’est déroulée le 29 avril 2019, sous le haut patronage du Chef du Gouvernement et avec le soutien de l’Union européenne, en présence d’experts internationaux.
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Raouf Ghorbel : La loi contre le blanchiment d’argent n'a pas exempté les experts comptables de leur responsabilité
Publié le: 27/07/2015 - 10:38
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Raouf Ghorbel président de l'Ordre des experts comptables est revenu sur la lutte contre le blanchiment d'argent de la nouvelle loi anti-terroriste sur les ondes de radio Express FM, lundi 27 juillet 2015 indiquant que l’Ordre a présenté des recommandations dont certaines ont été prises en compte et d’autres pourtant cruciales n’ont pas été prises en considération.  Il a ajouté qu’en tant qu’experts comptables, ils n’ont pas demandé à ce qu’ils soient écartés de la responsabilité dans le cadre de l’article 102.

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